Operação Cleópatra desarticula esquema de pirâmide financeira com dezenas de vítimas em Cuiabá
A Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor, iniciou, na manhã desta quinta-feira (31.10), a Operação Cleópatra para cumprir mandados de prisão, busca e apreensão, além de bloqueios de bens, visando desmantelar um esquema de pirâmide financeira que causou danos a várias vítimas em Cuiabá.
As ordens judiciais incluem seis mandados de busca e apreensão, um de prisão preventiva, além de mandados para bloqueio de bens e suspensão das atividades de algumas empresas. As ações estão sendo realizadas nas cidades de Cuiabá, Jaciara, Rondonópolis e Sinop.
Entre os alvos da operação está uma empresária, identificada como a líder do esquema criminoso, que se apresentava como especialista em investimentos. Junto a ela, um médico e um ex-policial federal também estão sendo investigados. Os acusados enfrentam charges por crimes contra a economia popular, violações das relações de consumo, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
A empresária, dona da empresa DT Investimentos, utilizava as redes sociais para atrair vítimas, projetando uma imagem de jovem bem-sucedida e experiente em investimentos financeiros.
Com promessas de retornos de 2% a 6% ao dia, dependendo do montante investido, ela convenceu as vítimas a aplicarem valores elevados, muitas vezes superiores a R$ 100 mil, em um verdadeiro esquema de pirâmide.
Nos primeiros meses, as vítimas recebiam os lucros, o que as incentivava a investir ainda mais. Contudo, com o tempo, a empresa deixou de honrar os pagamentos. Ao tentarem reaver seus investimentos, as vítimas foram confrontadas com desculpas, até que a empresária passou a ignorá-las.
O ex-policial federal, que foi casado com a empresária, atuava como gestor dos negócios, enquanto o médico era o diretor administrativo, juntos formando um grupo que prejudicou financeiramente dezenas de pessoas, incluindo amigos e familiares dos envolvidos.
Com base nas investigações do inquérito policial, o delegado Rogério Ferreira solicitou as ordens judiciais, que foram autorizadas pela Justiça e executadas na manhã desta quinta.
A empresária, principal responsável pelo esquema, teve seu mandado de prisão cumprido no aeroporto de Sinop, ao chegar de uma viagem ao nordeste do país.
As buscas resultaram na apreensão de uma caminhonete Ford Ranger e diversos documentos que serão analisados nas investigações. Na residência da empresária, foram encontrados cheques de alto valor e munições pertencentes ao seu atual companheiro, que será levado à Delegacia de Sinop, onde será autuado por posse ilegal de munições.
Segundo o delegado Rogério Ferreira, os prejuízos das vítimas já somam cerca de R$ 2,5 milhões, mas esse montante pode ser ainda maior, pois muitos casos não foram registrados.
O nome da operação, Cleópatra, refere-se à principal investigada, que, assim como a rainha do Egito, atraía e exercia grande influência sobre as pessoas por sua beleza, riqueza e habilidades comunicativas.
Denúncias
Consumidores que se sentirem lesados ou desejarem denunciar práticas ilegais nas relações de consumo podem comparecer à Decon, localizada na Rua General Neves, nº 69, Duque de Caxias I, em Cuiabá-MT, ou entrar em contato pelo telefone (65) 3613-8923, ou pelo e-mail: decon@pjc.mt.gov.br.
Além disso, é possível fazer uma denúncia anônima pelo telefone 197 da Polícia Civil ou registrar um boletim de ocorrência em qualquer delegacia de Mato Grosso, ou ainda pela Delegacia Virtual (https://portal.sesp.mt.gov.br/delegacia-web/pages/home.seam).
